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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.                                                                

상법 제368조와 당사 정관 제20조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다      음 –

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-25, 201호 본점 회의실

3. 회의목적사항 

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제3호 의안 : 이사 선임의 건 

      제3-1호 의안 : 사내이사 강국남 선임의 건 (재선임)

      제3-2호 의안 : 사외이사 전혜정 선임의 건 (신규선임)

      제3-3호 의안 : 사외이사 한현석 선임의 건 (신규선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 

      제4-1호 의안 : 감사 이경조 선임의 건 (신규선임, 비상근)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항비치 

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 

바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물 

1) 직접행사 :  신분증 

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 

7. 전자투표에 관한 사항 

 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를  한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 

    인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 

    모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」  

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 

    -  기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)  

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)  

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2024년  03월  12일

주식회사 엘앤케이바이오메드

대표이사 강  국  진 (직인생략)